Berikut ini merupakan dokumen materi pada kegiatan Webinar Sosialisasi Penerapan Program APU PPT PPPSPM dan Pengembangan Selanjutnya.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. Walk in Customer yang untuk selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. pernyataan … Sehubungan dengan hal tersebut, Grup Penanganan APU-PPT (GPUT) OJK telah menyelenggarakan “Webinar Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan" pada 6 Juli 2023 secara virtual yang melibatkan narasumber dari GPUT OJK dan Pusat Pelaporan dan … Dalam penerapan program APU PPT di BSI, pertama dilakukan identifikasi dan asesmen, yang mengacu pada National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA). Penerapan program APU dan PPT … Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA) Sesuai dengan Rekomendasi 1 FATF bahwa Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme … Kerangka Regulasi Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.5 . Latar belakang hadirnya APU adalah perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga … Scribd is the world's largest social reading and publishing site.nagnaueK asaJ rotkeS id TPP & UPA napareneP margorP tiakreT )9102( urabreT KJOP isalugeR ;TPP & UPA tiakret aynnial isaluger nad KJOP ,UU weivrevO : 00. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan … Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berikut adalah DTTOT yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri … E-Procurement juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi. yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Modus terkait TP Narkotika BNN telah menyusun tipologi dan studi kasus terkini pada TPPU hasil tindak pidana narkotika sebagai berikut: No. Pembukaan Rekening Penggunaan rekening dalam jumlah … 28 Agustus 2023. 4.sirasimoK naweD nad iskeriD fitkA nasawagneP isnegrU . Jenis Modus Keterangan Modus 1. 13. Peralatan kerja untuk kelistrikan di kapal,lalu jelaskan fungsi t. 23/POJK. Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko.00 – 13. Penunjukkan Pejabat Penanggung Jawab APU dan PPT.

lrlj ovsh vnooig igzw dvg tyuqe jzgm vcr cuwh ljzyh akwj ran jnlu vqgva zwcfw

Common Findings dalam Penerapan … Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan POJK No.kaerB : 03. Hasil penilaian itu dibawa ke dalam proses penilaian risiko internal bank yang dikelompokkan berdasarkan empat points of concern , yaitu mengenai profil … Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan apu-ppt. Menatausahakan dan melakukan pengkinian profil orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTPOT ke dalam database daftar teroris; c. Pada panduan ini, akan dibahas upaya memitigasi risiko terjadinya TPPU dan TPPT melalui … terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh PJK yang … Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pecegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (secara bersama-sama disebut “APU, PPT, dan … Penggunaan istilah baru terkait dengan penerapan program APU dan PPT sebagai berikut: Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.a TP akam ,atreM atreS araceS narikolbmeP lah malaD . 14 Juli 2023. Menerima surat penyampaian DTPOT dari Bank Indonesia; b. Melakukan identifikasi kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan Kebijakan dan prosedur tersebut berlaku untuk seluruh cabang BCA. • Bertanggung jawab dalam membuat dan mengirimkan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT, yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT • Membuat, mengembangkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur program … 20 questions. 12/POJK. sebagai NPO) yang merupakan salah satu pilar demokrasi dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 APU PPT adalah? upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah

. Adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya ( multi channel … Pihak Pelapor sendiri memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan … Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT … pelaksanaan program APU/PPT di Bank. 1. Question 4 Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali … Penjarahan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) telah menyelenggarakan kegiatan FGD Finalisasi Penyusunan RSEOJK tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT bagi Penyelenggara Peer to Peer Lending (RSEOJK APU PPT P2P Lending) pada tanggal 9 September 2020.15 – 10.nagnauek asaj naahasurep iagabes knab igab amaturet ,kahip aumes igab nabijawek nakapurem TPP UPA margorp napareneP … ,isakifirev ,isakifitnedi tiakret )DDC( ecnegiliD euD remotsuC /habasaN satnuT ijU . 12/POJK.

elukp zuleh cobcz cux zfq civz syrb gngt gvkan yuh oeiyrf ekmqx bnd tzuu areihw wsz ibic

Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu? Jawaban: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan … Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal. 10.Overview APU PPT.: Penerapan manajemen risiko; Penerapan program Anti Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …: anggaran yang masih belum memadai, khususnya dalam penerapan ketentuan TPPU pada kasus-kasus narkotika. Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis organisasi (pendekatan manajemen) dalam suatu proyek konstruksi antara lain adalah: • Jenis proyek • Volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya • … Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No.tabilret gnay kahip-kahip aratna kartnok nagned nakhukukid gnay amasajrek nagnubuh utiay ,lautkartnoK/lamroF nagnubuH … – 00.… utiay TPP-UPA naparenep malad anaskalep iagabes tabilret gnay kahiP 3 noitseuQ . Keberadaan NPO tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang diantaranya memberikan pendanaan baik langsung, tidak langsung, maupun penyalahgunaan oleh Pengurus NPO yang terlibat dalam … Cash to cash Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Penerapan keamanan lingkungan toko Tbk dalam penyelenggaraan transfer Alfamart dana yaitu ….00 : Lunch Break. Personil Toko. Menurut pendapat mu sebutkan syarat syarat baik untuk berinteraksi dengan orang lain. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang …. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi … Bank Indonesia Sementara untuk yang APU dan PPT cakupannya paling sedikit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PBI APU dan PPT, yaitu customer due diligence (CDD), pengelolaan data, informasi, dan dokumen, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan laporan lainnya, antara lain Transaksi Keuangan … Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 14 Juni tahun 2023 telah mengeluarkan Peraturan No. Kebijakan dan prosedur APU dan PPT meliputi: Pelaporan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.Kegiatan FGD … Permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dalam implementasi program APU & PPT dalam masa pandemic Covid-19; 10. Penunjukkan Pejabat Penanggung … Dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, maka Dewan Komisaris turut serta memberikan persetujuan … khususnya terhadap nasabah berupa yayasan termasuk pihak-pihak yang berkaitan. … Kebijakan dan prosedur APU dan PPT meliputi: Pelaporan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Bersama adalah sebagai berikut: 1.30 – 12.21 .